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    立案侦查投之家十个月后,网贷之家创始人徐红伟等涉嫌集资诈骗被起诉

    苗艺伟

    犯罪嫌疑人徐红伟等6人涉嫌集资诈骗、季晓忠等14人涉嫌非法吸收公众存款一案,已由深圳市人民检察院交办南山区检查院审查起诉。

    4月22日,深圳南山区检察院网站公开显示,犯罪嫌疑人徐红伟等6人涉嫌集资诈骗、季晓忠等14人涉嫌非法吸收公众存款一案,已由深圳市人民检察院交办南山区检查院审查起诉。

    投之家案件从2018年7月立案到起诉,历经长达10个月的侦查期。

    该案侦察机关——深圳南山区经济侦查大队认定:深圳投之家金融信息服务有限公司旗下运营投之家网贷平台推出类ETF基金式网贷产品并将相同期限的债权打包成债权组合在投之家网贷平台进行销售, 2017年9月推出自由P2P业务,由合作资产端向投之家平台导入借款资产,经过风控审核后上线进行销售,现未兑付投资人投资本金数额巨大,受损集资参与人共计19458人。

    南山区检察院在《深圳市南山区人民检察院被害人诉讼权利义务告知书(审查起诉阶段)》中表示,因本案被害人众多,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,经本院联系,仍有部分被害人无法送达,因此,现采取公告方式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的权利。

    深圳公安侦查发现,“投之家”网贷平台是位于深圳市南山区的一家公司,于2014年9月开始上线运营,截止2018年7月13日投资平台上共有1万9千多名投资者,涉及近23亿元资金无法取出。

    投之家在2017年12月就已将全部股权转让,签订收购投之家协议后,在网上大量地发虚假标,从中募集到的资金,其中一部分用来支付这个股权的收购款,并没有用到真实的项目里。实际上,投之家以投资为名目,实施涉嫌非法集资行为。

    在案件侦办过程中,2018年11月17日,深圳市公安局经济犯罪侦查局将4名外逃柬埔寨的犯罪嫌疑人押解回国,至此涉嫌非法集资的网贷平台“投之家”20名犯罪嫌疑人全部归案。此后,在掌握大量证据后,警方对以卢某为首的20名犯罪嫌疑人展开收网行动,并于2018年11月将20名犯罪嫌疑人全部抓捕归案。目前该案件,警方已成功追回了1.7亿元。

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